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金融二面:增长+风险

惠卡世纪涉嫌非法集资3亿 已有19人被刑事拘留

2017-10-19

惠卡世纪涉嫌非法集资3亿 已有19人被刑事拘留

2016-04-25 北京商报

 

  曾发布奇葩公告而备受争议的深圳惠卡世纪集团有限公司(以下简称“惠卡世纪”)被正式认定为非法集资。广东警方日前公布四起涉嫌集资诈骗的典型案例,其中一例就是惠卡世纪案件。根据公布的内容,惠卡世纪的主要负责人何某某已经被抓获,刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。

  广东省公安机关根据监测发现,今年2月下旬,惠卡世纪P2P网贷平台出现限制提现问题并在互联网上被质疑涉嫌非法集资,主要犯罪嫌疑人存在潜逃境外可能等异常问题。经广东警方调查,该公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台,以高额回报为噱头,发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品,承诺年化收益率8.8%-14.6%,保本付息,向社会不特定对象吸收资金,设立资金池,是典型非法集资犯罪行为,初步查明涉案金额约3亿多元,涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省市,投资人3万多名。

  惠卡世纪引起外界关注的一大原因在于一则奇葩公告。今年2月24日,惠卡世纪官网上挂出一篇名为《恳请党和国家接收惠卡世纪投靠和庇护 让惠卡世纪变为国家控股企业 让我们为国家更高效的效忠奋斗》的长文,称恳请政府部门不需投资一分钱接收惠卡65%股份,让惠卡世纪变为国家控股企业,引发了市场的一片哗然。

  另外,在新闻发布会上,广东省公安机关重点介绍了四大非法集资犯罪新特点,其中包括:以投资理财增值为名进行非法集资;以投资网络虚拟货币为名进行非法集资、传销犯罪;以股权投资为名进行非法集资;利用P2P网贷平台进行非法集资。

  广东省公安机关表示,进行非法集资活动可能构成集资诈骗罪。集资诈骗属于重罪,犯集资诈骗情节特别严重的,可判处无期徒刑。

P2P多数会死掉

2015年,P2P行业依然在野蛮生长,一方面是不断的跑路,一方面是不断的有人去投资,原因就是高收益。在高收益的吸引之下,不断有人飞蛾扑火,也不断有人开P2P平台圈钱,直到真的出了大事。快到2015年年底的时候,网络借贷业务的管理办法终于出台,在2016年,将有大批的P2P企业无法按照规定来生存,主动关门是**出路。当然,更要防范一些企业在退出之前捞一把的风险。



李洪华律师

金融律师(全国)服务中心 主任

高级合伙人 律师

六法治金创立者

《金融法院与金融律师实务》一书已出版发行

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办公地点:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦29层