律师热线:1368-1900-168
金融二面:增长+风险

金融刑事罪名-刑事追究与刑事辩护重点

2017-10-05

  

金融刑事罪名-刑事追究与刑事辩护重点

 

一、破坏金融管理秩序罪设计的罪名大致可分为:

  1、危害货币管理制度罪;‍

  2、危害金融机构设立管理制‍度罪;

  3、危害金融机构存贷管理制度犯罪;

  4、危害金融机构存贷管理制度犯罪;

  5、危害金融票证;

  6、有价证券管理制度犯罪;

  7、妨害信用卡管理制度犯罪;

  8、危害证券、期货市场管理制度犯罪;

  9、危害客户公众资金管理制度犯罪;

  10、危害外汇管理制度犯罪;

  11、危害其他金融业务经营管理制度的犯罪。

  

  二、金融诈骗罪的划分及罪名则相对简单,金融诈骗犯罪共分为了八类,分别是:

  1、集资诈骗罪

  2、信贷诈骗罪

3、票据诈骗罪

4、金融凭证诈骗罪;

  5、信用证诈骗罪

  6、有价证券诈骗罪

  7、保险诈骗罪

  8、信用卡诈骗罪

 

三、向金融机构融资可能涉及的刑事犯罪

1.骗取贷款罪

2.贷款诈骗罪

3.高利转贷罪

四、民间融资可能涉及的刑事犯罪

1. 非法吸收公众存款罪

2.集资诈骗罪

3、贷款诈骗罪

4、金融票据诈骗罪

5、信用证诈骗罪

6、信用卡诈骗罪

7、有价证券诈骗罪

8、保险诈骗罪

9、高利转贷罪

10、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

11、非法吸收公众存款罪

12、违法发放贷款罪

13、吸收客户资金不入账罪

 

五,货币犯罪 
  一、货币犯罪概述 
  二、伪造货币罪 
  三、变造货币罪 
  四、出售、购买、运输假币罪 
  五、持有、使用伪造货币罪 
  六、走私假币罪

六,破坏金融管理秩序犯罪 
  一、擅自设立金融机构罪 
  二、伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪 
  三、非法吸收公众存款罪 
  四、高利转贷罪 
  五、洗钱罪 
  六、吸收客户资金不入账户罪 
  七、妨害信用卡管理秩序罪 
  八、窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料罪 
  九、骗取贷款、信用罪 
  十、擅自运用客户资产罪 
  十一、违规运用公众资产罪

七,金融职务犯罪 
  一、贪污罪 
  二、挪用公款罪 
  三、受贿罪 
  四、单位受贿罪 
  五、行贿罪 
  六、对单位行贿罪 
  七、介绍贿赂罪 
  八、单位行贿罪 
  九、巨额财产来源不明罪

       十、隐瞒境外存款罪 
 十一、私分国有资产罪 
 十二、滥用管理公司、证券职权罪 
 十三、玩忽职守罪 
 十四、金融机构工作人员购买假币以假币换取货币罪 
 十五、违法发放贷款罪 
 十六、非法出具金融票证罪 
 十七、对违法票据承兑、付款、保证罪

八,金融相关公司犯罪 
  一、欺诈发行股票、债券罪 
  二、公司企业不按规定披露信息罪 
  三、徇私舞弊造成破产、亏损罪 
  四、公司、企业、其他单位人员受贿罪 
  五、对公司、企业、其他单位人员行贿罪 
  六、徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪 
  七、签订、履行合同失职被骗罪 
  八、违背忠实义务、损害上市公司利益罪 
  九、中介组织人员提供虚假证明文件罪 
  十、出具证明文件重大失实罪 
  十一、虚假破产罪

九,金融相关财产犯罪 
  一、抢劫罪 
  二、盗窃罪 
  三、诈骗罪 
  四、职务侵占罪 
  五、挪用资金罪 
  六、挪用特定款物罪 
  七、挪用受托资产罪

十,金融计算机犯罪 
  一、非法侵入计算机信息系统罪 
  二、、破坏计算机信息系统罪 
  三、利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家机密或者其他犯罪

十一,期货犯罪 
  一、非法设立期货机构罪 
  二、伪造、变造、转让期货机构经营许可证、批准文件罪 
  三、欺诈客户罪 
  四、操纵期货市场罪 
  五、期货内幕交易罪
  六、诱骗投资者买卖期货合约罪
  七、编造并传播期货交易虚假信息罪 
  八、非法经营期货买卖罪

 

 

 



李洪华律师

金融律师(全国)服务中心 主任

高级合伙人 律师

六法治金创立者

《金融法院与金融律师实务》一书已出版发行

邮箱:lihonghua@cmlawyer.cn

办公地点:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦29层