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李洪华律师申请“政府信息公开阳光建设工程专项” —“昆明泛亚案“政府信息公开申请书

2017-10-17


    “政府信息公开阳光建设工程专项”

—“昆明泛亚案“政府信息公开申请书

 

申请人:李洪华  北京盈科(上海)律师事务所  大金融法研中心主任 合伙人律师

 址:上海市静安区江场三路181号    

律师电话:  13681900168      

 

被申请人:*******昆明市人民政府

 长  王喜良   电话:(0871)3166162

 

地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号

 

                  上海—李洪华律师

 

 

 

   申请政府公开事项

申请昆明市人民政府公开涉及昆明泛亚有色金属交易所庞氏骗局近400亿案件中,有近22万人的被害人依法应退还不是脏款款的数额及应返还不是脏款的处理情况涉及近22万的公民等主体的投资人(被害人)的切身利益;

这,当然属本市的“非常”重大政府应当主动公开事件并且现移送起诉,可见已查清基本事实,应依法根据《政府信息公开条例》公开,因近两年之久仍不见政府主动公开,现申请人因为研究大金融法律的需要,请求依申请公开

                 事实与理由及法律依据

党的十八大指出,依法治国,“让权力在阳光下运行”,“共同拥一个中国梦”。《宪法》是**的法,把权力关进笼子,就是要把所有社会力量,包括执政党,置于宪法的权威之下。“保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权是本界政府投入巨大能力及精力,建设公平、公正的中国特色的社会主义法治。

昆明泛亚有色金属交易所20名主要嫌犯被移送审查起诉昆明泛亚有色案件涉及投资人众多、地域广泛、犯罪手段“专业”、电子数据量巨大,调查取证工作量极大。为此,于2015年12月至2016年8月之久申请人等只能等待、观察、思考、甚至多次问及多名记者,有否返还?这可是天大的功德,应上报上网,答案是:“否”。

现移送起诉,说明是已经查明了事实,需要进行政府信息公开和不是脏款的款项应返还了。但是投资人即本大案的22万被害人的投资款是应退还的,这是发生区域性的金融风险,有发生大的社会危机事件 ,这是政府当然应公开的重大内容。而本案有明显的特殊性,一是昆明市政府准予进行了经营管理,并且一定程度上进行了参与(如管理、行政、站台),由于资金链崩盘,进行处理并移送审判,这是对的,但是22万投资人(现被害人) 的投资款,应当返还,应扣除产生的必要费用,本案涉及昆明市政府并且这段成为工作中的一个重点,应由市政府公开也是对全体22万人负责任的表现。

 

公开的法律依据:《政府信息公开条例》第二章 公开的范围 第九条 行政机关对符合下列基本要求之一的政府信息应当主动公开:(一)涉及公民、法人或者其他组织切身利益的;(四)其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的。公开有法,理,情之依据,是依治治国的标志。政府(广义)信息原则上都应该公开,这是由国民主权原则所决定的。

 

政府和公安的权力是人民授予,政府的工作应该向人民公开并接受监督。这是民主法治国家和地区的共识,也是底线。我国也是民主法治国家。我国《宪法》第2条规定“*******的一切权力属于人民。”第41条规定“*******公民对于任何国家机关和国家工作人员,有提出批评和建议的权利;对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为,有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利,但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。”这就要求任何国家机关原则上应该公开信息,向社会或者向特定当事人公开。 政府信息以公开为原则,以不公开为例外。也就是说,政府机关不公开信息,必须有充分的理由。刑事侦查信息,只有在公开可能妨害刑事诉讼程序的顺利进行,使犯罪得不到依法追究,或者危及其他重大公共利益时,才可以不予公开。这也是民主法治国家的共识。本案由于已经结办,不存在这种情况。同时,《公安机关执法公开规定》第三条 公安机关对涉及公共利益、公众普遍关注、需要社会知晓的执法信息,应当主动向社会公开;对不宜向社会公开,但涉及特定对象权利义务、需要特定对象知悉的,应当告知特定对象,或者为特定对象提供查询服务。

 然,被申请人的对上述申请仍不明即未公开,为此通过政府信息公开这一法定途径申请公开。《*******政府信息公开条例》第十三条规定:除本条例第九条、第十条、第十一条、第十二条规定的行政机关主动公开的政府信息外,公民、法人或者其他组织还可以根据自身生产、生活、科研等特殊需要,向国务院部门、地方各级人民政府及县级以上地方人民政府部门申请获取相关政府信息。申请人是一个有执业经历近二十年的*******专职律师,在多年来的律师执业中,是以法律为武器维护当事人合法权利为终身职业的专业人员,更有责任和条件根据自己的研究成果向国家权力机关反映,保**律、保障权益。

 

应返还本案被害人投资款的法律依据为,这是实体法的明确规定,程序法

《刑法》第六十四条规定,“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;被害人的合法财产,应当及时返还”。 

《*******刑事诉讼法》第二百三十四条 公安机关人民检察院和人民法院对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息,应当妥善保管,以供核查,并制作清单,随案移送。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理。即对被害人的合法财产,应当及时返还。案发后查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;根据法律规定,如果被扣押的财物不需要在法庭上出示,应当及时返还给被害人,否则需诉讼程序终结后才能返还给被害人。

 

投资人于投资前不知是犯罪行为,不能认定为犯罪分子的共犯,其所投资款就不是脏款,不能不返还,但可扣除另,对于所涉及的被告人已经消费、挥霍、不正当开支或正当开支的应当如数扣除。

   

立法因素及立法建议:

请求全国人大,现类似这种大案、要案频频发生中并且还会发生:如昆明泛亚、北京E租宝、上海中晋,申彤大大等等, 并且出现了众多的P2P倒毙现象,均是涉及众多资金并且被害人众多,中国出现多处的金融骗局(申请人现8月7日正在写申请时,微信上有:骗了20亿的虚拟案告破!13万人被骗,常德市处理中)。

因此出现了刑事案件(不论是什么罪名,非法集资或非法吸收公众存款或詐骗罪),但是投资人的投资款项,不能认定为脏款,不能被收缴,这在法律上不是脏款,投资人的款于法律是不是脏款,是被害人的款项,不应没收,而应退还,这是必须明确的,分析建议并希望立法因由如下:

 

1、 “昆明泛亚案“中22万人不能因为投资人(被害人)有趋利行为,这是投资的正常属性,没有参与犯罪,也不知道是犯罪行为,所以不是犯罪行为,其投资款不能认定为脏款,其属于法律上就应返还,不应没收; 

 

2、 “昆明泛亚案“中对于所涉及的被告人已经消费、挥霍、不正当开支或正当开支的应当如数扣除

 

3、 “昆明泛亚案“中22万人导致民事诉讼不能(民事诉讼不受理,说要等**院的决定,申请人亲自进行过调查);

 

4、 “昆明泛亚案“中22万人案发前,有政府官员,甚至有政府批文及媒体名人,甚至有政府及媒体为其站台,投资人无法识别;

 

5、 “昆明泛亚案“中发前没有任何行政处罚,行政警告,投资人(被害人无法识别);

 

6、 “昆明泛亚案“中22万人而刑事案件都是突然发生,然后,所有涉及的财物,包括投资人(被害人的款项)均被扣压收缴;

 

7、 “昆明泛亚案“中22万人刑事案件经过长期审查,一、二年期间,投资人(被害人)无法知晓正当的信息;

 

8、 “昆明泛亚案“中22万人刑事起诉中也不列被害人名单(这个也太多了,22万人,能否列名,我们不相信,我们再观察);

 

9、 “昆明泛亚案“中22万人投资人(被害人)不能进行静坐行为甚至不能上门找政府解决的问题,导致出现了部分人员去香港甚至联合国或美国政府反应诉求的行为;

 

10、 “昆明泛亚案“中22万人所收缴投资人(被害人)收缴了多少?现在还剩下多少?有多少是需要返还的,什么时间返还,什么程序返还, 

11、 “昆明泛亚案“中22万人投资款由于政府及司法机关的执法,就不知去向了。。。。。。,已有出现家破人亡的现象和自杀问题。。。。。。

针对昆明泛亚、北京E租宝、上海中晋,申彤大大大量被害人出现建议立法并修正《刑诉法》如下:

“对于人数众为1000人以上(哈哈,现全国1000人以上的案件很多了,如本案近22万)的被害人的有实际投资行为,应由公安机查明事实后,应就被告人已经消费、挥霍、不正当开支或正当开支的应当如数扣除。其他部分应主动进行返还,解决社会矛盾,可由公证处协助办理。公安机关应将返还清单交检察院和法院,对于清单不清的,公安机关应于法庭上有接受质询义务。对于不能确定部分,应提交检察院和法院解决。

为此,申请对于这种投资数额大,投资人众多的被害人建议于查明事实后,由政府主导进行返还,进一步解决社会矛盾而不是不公开,不解决,不退还。不然,如果所述是事实的话,这相当于地方政府用公安机关(司法机关)对于这种投资人(被害人)进行了法律上抢劫即投资人(被害人)的款项都被“打黑”了,这与重庆发生的“黑打”事件无异。

开门投资,关门打狗(开是政府开的,关是政府关的,开是为了钱,关也是为了钱),而这一切都是“套路”。而“重庆模式”早被党和政府所果敢清除,伟大的中国,不能再发生这种事件。 

本申请仅是一小步,十九大即将胜利召开,习总书记是法学博士,李克强总理是法学专业(经济学博士),中国终于有学法律的人领导人了,虽然外国法律人领导比比皆是,我们相信中国法治的春天已经来了!而习李新政和领导的中华民族“两个一百” 坚韧崛起的到来的,才是中华民族的一大步。

注:本申请为法律业务研究需要即申请人工作所需,法规规定这仅是说明义务,而非证明义务,当然申请人证明附后。

请支持并及时公开,致执业律师真诚的谢意!

此致

本申请书收件之人民政府           

申请人:大金融法研中心主任律师

李洪华

 

2016年8月6日于沪

 

附件:

1、本人身份证

2、本人律师证

3、本人“四万亿政府公开”申请综述

4、搜:昆明泛亚案件百度为您找到相关结果约219,000

 

 

 

 

附件见于互联网

昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司 (简称昆明泛亚有色”)201012月经昆明市人民政府批准,20112月在昆明市工商局注册登记成立。昆明市人民政府于2010年发布《昆明泛亚有色金属交易所市场监督管理暂行办法》(昆政发[2010]110)。按照国发[2011]38号和国办发[2012]37号精神,昆明泛亚有色纳入云南省交易场所清理整顿范围。

附件互联网由于有了政府背景的支持,泛亚更加有恃无恐地携手CCTV-1、CCTV财经、CCTV新闻、新华社、第一财经、新浪、搜狐、腾讯、网易等重量级媒体,宣传泛亚模式。例如,2014年3月6日,泛亚 登陆了央视财经频道大型黄金强档投资理财类《财富好计划》栏目,开创了中央电视台播报投资理财类产品收益广告的先例,目前也是**一家获此殊荣的企业和产品。10月31日央视《晚间 新闻》播报重大消息,我国利用泛亚交易所**启动稀土商业收储,引发该板块股票全面飘红。随后,央视财经频道《经济新闻联播》、《第一时间》、《交易时间》、《环球经济连线》、 《市场分析室》等多个栏目24小时滚动播报泛亚有色金属交易所行情及FYMEI指数。交易所分析师每周定期在《交易时间》栏目中,与全球投资者分享稀有金属投资资讯。新华社云南分社在泛 亚有色金属交易所设立信息采集点,在新华社网站搭建信息传播和发布平台,对泛亚数据进行采集、传播。 

 

件见于互联网1;2010 年8 月25 日下午,昆明市人民政府研讨立项设立昆明市有色金属商品交易所(见《设立昆明市有色金属商品交易所建议专题会议备忘录》 )。
2;2010年11月17日,昆明市人民政府成立泛亚工作推进领导小组,筹备泛亚成立事项(见 《昆明市人民政府关于成立泛亚有色金属交易所工作推进领导小组的通知》昆政发【2010】29号 )。昆明市政府不仅是泛亚的审批者,而且也是泛亚的***和创始人。推进成立领导小组中,除单九良一人之外,其它全是政府要员(见昆政发【2010】29号)。
3;昆明市政府批准泛亚2010年11月份正式挂牌成立,办公地点是崇仁街上原飞虎将军陈纳德的住所,由昆明市政府提供。当时泛亚的董事长是王清民,其是昆明航空有限公司董事长,云南省政协常委、民建云南省委副主委、云南省国际商会会长、云南海外联谊会副会长。
4;2011年4月17日和22日云南日报两次报道:泛亚有色金属交易所是国内首家由政府批准并发起成立的有色金属现货电子交易所,是具有独立事业法人资格的有色金属交易服务、协调机构。是受昆明市政府、国家工商行政管理部门及政府其他部门的监督、管理。

 

 昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则,推出“委托受托”业务,在未经相关部门审批的情况下,与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司,采取自买自卖手段,操控平台价格,制造交易火爆假象,同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料,通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品,承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关,向社会不特定人群吸收存款,形成由其实际控制的“资金池”,套取大量现金。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产,并在有关部门的支持配合下,开展调查取证、甄别涉案资产等工作,全力以赴追赃挽损。

 

 

   附件见于互联网  互联网****0 泛亚公司实控人等16人被批捕(400多亿元 22万人 2014) 入选理由

 截止通报日,金额**,涉及人数最多。

 2015年2月5日,昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。

通报称,昆明等地公安机关自2015年12月1日起,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。经初步调查:截至目前,昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕,与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。

22万人的投资者群体如今陷入了泛亚兑付危机——泛亚已经正式宣告其有色金属交易所委托受托交易商出现了资金赎回困难,他们共有400多亿资金涉及其中。

 

涉及全国20个省份,22万投资者,总金额达400亿元

 




李洪华律师

金融律师(全国)服务中心 主任

高级合伙人 律师

六法治金创立者

《金融法院与金融律师实务》一书已出版发行

邮箱:lihonghua@cmlawyer.cn

办公地点:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦29层